託管型虛擬錢...
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黑色交易所1／垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索，創辦人潘男、林男等人遭逮，金管會9日指出，如王牌違反洗錢防制法，最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出，ACE王牌創辦人潘男（38歲）和林男（45歲）等人，以投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的，宣稱1顆市值30元台幣，「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期」，加上又亮出ACE王牌交易所名號，被害人信以為真拿出血汗錢投資，後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日，北檢發動搜索，總計查獲不法所得2.2億元，而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣，由於現金數量龐大，警方出動4台點鈔機進行清點。（圖／警方提供）其實，整起詐騙案到此並未完結，幣圈人士A先生指出，ACE王牌創辦人被抓，大家都在吃瓜等看戲，因為王牌黑料頗多，底下員工不諱言「高層交往複雜」，而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好，巧合的是，去年12月14日刑事局宣布破獲，以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立了3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，9個月詐騙高達2億元，雙北被害人多達上百人，此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」，曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用，該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計，也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜，且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌，更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物，和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。（圖／翻攝自blocktempo官網）針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
天道盟開3虛擬幣實體門市 9個月洗錢2億！10人遭逮竟全數交保
天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，以購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，受害人以為有實體門市信以為真，警方調查雙北被害人上百人，該集團9個月詐騙高達2億元。刑事局電偵大隊獲報帶回孫男等10人，檢方複訊後全數交保。刑事警察局電信偵查一隊表示，日前接獲情資，北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市為黑幫涉嫌假投資真詐騙洗錢處所，經專案小組清查確認後，經報請臺灣北檢指揮偵辦，並與台中市政府刑大等單位共組專案小組，擴大偵辦。經查，太陽會大哥孫男組虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛擬貨幣儲值卡銷售門市，先哄騙銀髮族被害人先在臉書上加入假投資群組，再由詐團成員假扮投顧老師指點明牌，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任，最後以投資虛擬貨幣為由，要求被害人依指示到門市購買虛擬貨幣，進行假投資詐騙，直到假交易所消失被害人才知道上當。警方粗估，萬華、內湖、蘆洲3間實體虛擬貨幣門市共計上百人受騙上當，該集團9個月詐騙2億元。專案小組於10月18日、11月20日分別至台北、新北地區結合臺北市霹靂小組強勢攻堅、執行逮捕主嫌孫男及成員等10人到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物，攻堅過程中主嫌與其他共犯，有將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證情形。檢察官訊後，10名犯嫌以5到30萬元交保。